В Україні все частіше виникають ситуації, коли податкова служба звертає увагу на грошові зарахування на банківські картки громадян. Експерти пояснюють, що сам факт надходжень не є свідченням порушення закону, проте певні категорії транзакцій можуть викликати більший інтерес з боку органів контролю.
Згідно з інформацією податкових органів, під підвищений ризик потрапляють регулярні або значні за обсягом надходження, які не мають зрозумілого джерела й не відповідають задекларованим доходам отримувача. Особливо це стосується переказів від невідомих осіб, коштів із призначенням на кшталт "поповнення картки" чи транзакцій, що дуже схожі на оплату товарів або послуг без офіційної реєстрації підприємницької діяльності.
В разі підозр податкова має право запросити роз’яснення чи документи. Якщо службовці вважатимуть, що людина здійснює підприємницьку діяльність і водночас ухиляється від сплати податків, вона повинна буде надати докази легального походження коштів. До таких доказів можуть входити виписки з банківських рахунків, договори позики, розписки про дарування або інші підтвердні документи.
Метро та трамвай по 16 гривень: проїзд у транспорті може подорожчати вдвічі
Гроші просто так не дадуть: отримувачів соцвиплат змусять шукати роботу
Правила газопостачання змінюються: як це вплине на українських споживачів
Бронювання змінять кардинально: запрацюють єдині правила
Необхідно уважно ставитися до регулярних фінансових операцій і за можливості документувати їхній характер. Це допоможе уникнути непорозумінь із контролюючими органами. Водночас, за словами юристів, разові приватні перекази між фізичними особами зазвичай не викликають питань.
Раніше портал Знай писав, як ВПО отримати субсидію на оренду житла: хто має право на допомогу і як оформити.
Крім того, ми повідомляли, що в Україні візьмуть під жорсткий контроль одержувачів соцвиплат.
Також портал інформував про тварин в укритті під час повітряної тривоги: чи законно не пускати з домашніми улюбленцями.